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抓獲嫌疑人百余名涉案36億元

编辑:admin 来源:未知 日期:2019-05-02 19:08

  近日,常州警方深挖線索,摧毀一特大跨國網絡賭博犯罪團伙,在菲律賓馬尼拉市和境內22省82市先后抓獲犯罪嫌疑人100名。今年3月,該案被公安部網安局評選為全國“淨網2018”十大典型案例。

  2018年4月中旬,常州市公安局鐘樓分局接到江蘇省公安廳網安總隊的轉發線索,發現一個名叫“天地棋牌”的境外賭博網站吸引了大量中國大陸公民參賭。經初步偵查發現,該網站在國內有代理賬號近1.5萬個,玩家賬號多達95萬個,涉案金額3.6億元。

  “這是一個代理等級分明,賭客玩家眾多,涉案賭資巨大的境外賭博網站,由菲律賓馬尼拉的一家賭博公司開設。”鐘樓分局網安大隊大隊長孫飛說。

  鐘樓分局立案成立專案組,對“天地棋牌”賭博網站開展深入研判和偵查,重點分析境外網站管理人員、國內代理結構及資金流向等方面的數據。期間,專案組先后赴杭州、深圳等地偵查走訪,積極聯系國內大型互聯網企業,獲得各方面的技術支撐。2018年9月,該案被列為公安部督辦案件。

  “此案的數據和資料龐大,分析難度巨大,我們專案組的民警花了將近半年的時間來梳理分析。這就是5個多月裡,我們調取的辦案資料,合起來一人多高。”孫飛指著兩摞A4紙辦案資料向記者介紹。

  后專案組分析了大量的數據和資料,確定了“天地棋牌”網站境外運營團隊的辦公地點、公司內部分工與運作流程,梳理出境外網站20名主要負責人身份和境內100名核心代理人員身份。同時,專案組對國內22家銀行、21家第三方支付平台進行調查取証,查明為“天地棋牌”網站周轉賭博資金的銀行卡300余張、第三方支付商戶號500余個。

  2018年10月,在詳細制定集中收網行動方案后,專案組決定集中收網。與此同時,鐘樓分局提請常州市公安局成立專案行動指揮部,調集全市各部門300余名精干警力,組成了境外行動組、國內抓捕組、資金查凍組,數據支撐組、証據審核組、備勤機動組,統一開展各項行動。

  2018年10月13日,由6位民警組成的境外行動先遣組飛赴菲律賓馬尼拉,立即與駐菲警務聯絡官進行對接溝通,並對嫌疑人開展摸排落地工作。根據已掌握的境外涉案人員的活動情況,境外先遣組先期指揮境內抓捕警力在重慶等地抓獲涉案賭博公司4名網站運營人員。

  2018年10月18日上午9點,專案指揮部發布統一收網行動指令,境外行動組,境內抓捕組、資金查凍組按照預定方案開展集中統一收網行動。境外行動小組在菲律賓移民局等當地執法部門的配合下,抓獲“天地棋牌”賭博網站負責人陳某某、主管李某某等8名賭博公司人員,並控制嫌疑人使用的5台電腦與24隻手機。境內抓捕組則同步趕赴全國22個省82市開展抓捕工作。截至2018年10月22日,境內抓捕組共抓獲“天地棋牌”網站各級代理84名。

  在行動當天,資金查凍組對國內8省16個市的500余個第三方支付商戶號、300余張涉案銀行卡進行凍結,共計凍結“天地棋牌”賭博網站涉案資金1500余萬元。

  據專案組民警介紹,該案的陳某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律賓被抓並羈押在當地看守所后,聘請了律師,對境外行動組后續工作進行重重阻撓。經過近一個月的努力,境外行動組在去年11月16日成功將陳某某等8名犯罪嫌疑人押解回國並採取刑事強制措施。2018年11月20日,“天地棋牌”賭博網站對外宣告停止服務器工作,終止所有客服方式及充值渠道。2019年1月,在專案組的精心運作下,又有4名賭博公司犯罪嫌疑人分別在境內和境外被成功抓獲。至此,“天地棋牌”這一特大境外賭博網站被徹底摧毀,境內境外100名嫌疑人落網,其中67人被刑拘。目前,該案還在進一步辦理當中。

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